证券代码：000755  　 证券简称：山西三维 　 公告编号：临2007—023

山西三维集团股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年7月3日以书面和电话传真方式发出第三届董事会第二十八次会议通知，会议于2007年7月   13日上午10:00在本公司二楼会议室召开。会议由公司副董事长、总经理杨学英主持，公司12名董事出席或委托出席。公司全体监事会成员及部分其他高级管理人员列席了会议，会议按照会议通知所列议程举行，会议召集、参与表决董事人数、会议程序符合《公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议有效。会议作出如下决议：

一、同意12票，反对0票,弃权0票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司2007年半年度报告及摘要的议案》。

二、同意12票,反对0票,弃权0票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司2007年半年度财务报告的议案》。

三、同意12票,反对0票,弃权0票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司2007年半年度利润分配预案》。

公司2007年半年度实现利润179,257,520.75元，加上年初未分配利润358,099,290.05元，减去2007年度实施的上年度利润分配58,658,077.65元，2007年半年度可供股东分配的利润为478,773,967.58元。公司董事会决定不分配不转增。

四、同意12票,反对0票,弃权0票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司公司治理自查报告和整改计划》。

五、同意12票,反对0票,弃权0票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司信息披露事务管理制度》。

六、同意12票,反对0票,弃权0票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司接待和推广工作制度》。

特此公告。

                                  山西三维集团股份有限公司

董  事  会
                                   2007年7月13日