证券代码：000755  　 证券简称：山西三维 　 公告编号：临2007—025

山西三维集团股份有限公司

2007年度第一次临时股东大会决议公告

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加或否决提案的情况。

二、会议召开的情况

1、召开时间：2007年7月16日上午10:30

2、股权登记日：2007年7月10日

3、召开地点：公司二楼会议室，地址：山西省洪洞县赵城镇·山西三维公司

4、召开方式：现场会议

5、召集人：公司董事会

6、主持人：公司副董事长、总经理杨学英先生

7．本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会现场会议的具有表决权的股东及股东代表共16人，代表有表决权的股份总数为180,331,731股，占公司总股份3,911,053,851 股的46.11%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

四、提案审议和表决情况

会议经过逐项记名投票表决，作出如下决议：

1、《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》采用累计投票表决方式，表决情况如下：

(1)、以180,331,731股同意（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100 %），0 股反对（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0 股弃权（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），选举卢辉生先生为公司董事；

(2)、以180,331,731股同意（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100 %），0 股反对（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0 股弃权（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），选举杨学英先生为公司董事；

(3)、以180,331,731股同意（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100 %），0 股反对（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0 股弃权（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），选举高如龙先生为公司董事；

(4)、以180,331,731股同意（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100 %），0 股反对（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0 股弃权（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），选举刘永安先生为公司董事；

(5)、以180,331,731股同意（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100 %），0 股反对（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0 股弃权（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），选举闫保安先生为公司董事；

(6)、以180,331,731股同意（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100 %），0 股反对（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0 股弃权（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），选举冯发财先生为公司董事；

(7)、以180,331,731股同意（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100 %），0 股反对（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0 股弃权（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），选举祁百发先生为公司董事；

(8)、以180,330,814股同意（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9995%），0 股反对（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），917 股弃权（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0005%），选举孙自瑾先生为公司董事；

(9)、以180,331,731股同意（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100 %），0 股反对（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0 股弃权（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），选举张亚平先生为公司董事；

(10)、以180,331,731股同意（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100 %），0 股反对（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0 股弃权（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），选举马家骏先生为公司独立董事；

(11)、以180,331,731股同意（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100 %），0 股反对（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0 股弃权（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），选举刘星星先生为公司独立董事；

(12)、以180,331,731股同意（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100 %），0 股反对（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0 股弃权（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），选举冯子如先生为公司独立董事；

(13)、以180,331,731股同意（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100 %），0 股反对（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0 股弃权（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），选举王力光先生为公司独立董事；

公司第四届董事会由卢辉生先生、杨学英先生、高如龙先生、刘永安先生、闫保安先生、冯发财先生、祁百发先生、孙自瑾先生、张亚平先生、马家骏先生、刘星星先生、冯子如先生、王力光先生共13人组成。

2、《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》采用累计投票表决方式，表决情况如下：

(1)、以152,331,731股同意（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的84.47 %），0 股反对（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），28,000,000 股弃权（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的15.53%），选举张芳绪先生为公司监事；

(2)、以180,331,731股同意（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100 %），0 股反对（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0 股弃权（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），选举万帼荣女士为公司监事；

(3)、以180,331,731股同意（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100 %），0 股反对（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0 股弃权（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），选举康洪勇先生为公司监事；

公司第四届监事会由张芳绪先生、万帼荣女士、康洪勇先生与公司职工代表大会选举的职工监事李玉双先生、范勇先生、庞新水先生、刘如平先生共7 人组成。

3、以180,331,731股同意（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100 %），0 股反对（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0 股弃权（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），审议通过了《关于独立董事津贴的议案》。

独立董事的津贴标准为3000元/月（含税），独立董事参加本公司会议的车旅费由本公司承担。

五、律师出具的法律意见书

山西恒一律师事务所原建民律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

1．经与会董事签字的本次股东大会决议；

2．山西恒一律师事务所出具的法律意见书；

3．本次股东大会全套会议资料。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

董  事  会

2007年7月16日