证券代码：000755  　 证券简称：山西三维 　 公告编号：临2007—026

山西三维集团股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2007年7月16日下午14:30在本公司二楼会议室召开。会议由公司董事卢辉生先生主持，公司13名董事全部出席或委托出席。公司全体监事会成员及部分其他高级管理人员列席了会议，会议按照会议通知所列议程举行，会议召集、参与表决董事人数、会议程序符合《公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分发表意见，以13人同意，无反对和弃权的表决结果，逐项形成下列决议：

一、以13票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》。

董事会选举卢辉生先生为公司董事长、杨学英先生、高如龙先生（简历附后）为公司副董事长，任期三年。

二、以13 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

根据董事长的提名，聘任杨学英先生为公司总经理（简历附后），任期三年。

三、以13票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》。

根据总经理的提名，聘任高如龙先生、祁百发先生、孙自瑾先生、张建平先生、 田建文先生、王勤旺先生为公司副总经理，李金鹏先生为公司财务负责人（简历附后），任期三年。

四、以13票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据董事长的提名，聘任张亚平先生为公司董事会秘书（简历附后），任期三年。

五、以13票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任梁国胜先生为公司证券事务代表（简历附后），任期三年。

根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司独立董事对相关材料进行了认真审核，一致认为： 杨学英先生、高如龙先生、祁百发先生、孙自瑾先生、张建平先生、 田建文先生、王勤旺先生、 张亚平先生、李金鹏先生具备公司高级管理人员任职资格，上述人员均具有较为丰富的企业经营管理经验，同意董事会聘任杨学英先生为公司总经理，聘任高如龙先生、祁百发先生、孙自瑾先生、张建平先生、 田建文先生、王勤旺先生公司副总经理，聘任李金鹏先生为公司财务负责人，聘任张亚平先生为公司董事会秘书。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

董  事  会

2007年7月16日

附：董事长、副董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、证券事务代表简历

卢辉生，男，44岁，大学学历，高级经济师。曾任阳煤集团二矿劳资科副科长、副总经济师、副矿长，阳煤集团办公室主任、董事会秘书、阳煤集团总经理助理。现任山西三维华邦集团有限公司董事长。

杨学英，男，47岁，大学本科学历，教授级高级工程师。曾任山西维尼纶厂有机分厂一车间副主任、主任，有机分厂副厂长，总厂副厂长，山西三维集团股份有限公司副总经理，公司第一届董事会副董事长、第二届董事会副董事长。现任山西三维华邦集团有限公司党委书记、副董事长，山西三维集团股份有限公司副董事长兼总经理。

高如龙，男，51岁，大学本科学历，教授级高级工程师。曾任山西维尼纶厂有机车间主任，有机分厂厂长，公司第一届董事会董事、第三届董事会董事。现任山西三维集团股份有限公司副董事长、副总经理。

祁百发， 男，43岁，大学学历, 高级工程师。曾任山西维尼纶厂有机二车间技术员、主任，公司有机分厂副厂长、厂长，公司总经理助理，现任公司山西三维集团股份有限有限公司副总经理。

孙自瑾，男，49岁，大专学历，高级工程师。曾任山西维尼纶厂有机车间副主任，丁炔二醇车间主任，开发处处长，公司总经理助理，公司第一届董事会董事、第二届董事会董事。现任山西三维集团股份有限公司副总经理。

张建平，男，45岁，大专学历，工程师。曾任山西维尼纶厂有机分厂班长、技术员，三车间主任，项目部主任，公司企业技术中心主任兼公司开发二处处长。现任山西三维集团股份有限公司副总经理。

田建文，男，46岁，大专学历，工程师。曾任山西维尼纶厂设备科技术员，计量中心技术员、副主任，公司机动处处长。现任山西三维集团股份有限公司副总经理。

王勤旺，男，46岁，大学学历，教授级高级工程师。曾任山西维尼纶厂乳胶车间副主任、主任兼党支部书记，总厂总工程师。现任山西三维集团股份有限公司副总经理。

张亚平，男，50岁，研究生学历,高级政工师。曾任山西维尼纶厂电石分厂党总支书记,公司办公室主任。现任山西三维集团股份有限公司董事会秘书。

李金鹏，男，54岁，大专学历，会计师。曾任山西三维集团股份有限公司财务处处长。现任山西三维集团股份有限公司副总会计师、财务负责人。

梁国胜，男，45岁，大专学历，政工师。曾任公司秘书处秘书，现任山西三维集团股份有限公司证券事务代表。