证券代码：000755  　 证券简称：山西三维 　 公告编号：临2007—036

山西三维集团股份有限公司

2007年度第二次临时股东大会决议公告

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加或否决提案的情况。

二、会议召开的情况

1、召开时间：2007年11月16日上午10:00

2、股权登记日：2007年11月14日

3、召开地点：公司三楼会议室，地址：山西省洪洞县赵城镇·山西三维公司

4、召开方式：现场会议

5、召集人：公司董事会

6、主持人：公司副董事长、总经理杨学英先生

7．本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会现场会议的具有表决权的股东及股东代表共11人，代表有表决权的股份总数为125,004,606股，占公司总股份3,911,053,851 股的31.97%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

四、提案审议和表决情况

以125,004,606股同意（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0 股反对（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0 股弃权（占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

五、律师出具的法律意见书

山西恒一律师事务所杨晓娜律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

1．经与会董事签字的本次股东大会决议；

2．山西恒一律师事务所出具的法律意见书；

3．本次股东大会全套会议资料。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

董  事  会

2007年11月16日