证券代码：000755  　 证券简称：山西三维 　 公告编号：临2007—031

山西三维集团股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年10月8日以书面和电话传真方式发出第四届董事会第二次会议通知，会议于2007年10月23日上午10:00在本公司三楼会议室召开。会议由公司董事长卢辉生先生主持，公司13名董事全部出席或委托出席。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议按照会议通知所列议程举行，会议召集、参与表决董事人数、会议程序符合《公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议有效。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

一、13票同意，0票弃权，0票反对，审议通过公司2007年第三季度报告。

二、13票同意，0票弃权，0票反对，审议通过9000吨/年煤制氢气项目的议案。

由于周边焦炉煤气无法满足公司制氢的需要，公司拟采用煤制氢技术建设新的9000吨/年煤气化制氢装置以保证7.5万吨/年顺酐法BDO装置顺利开车。项目建设投资33279万元，2009年5月建成。

三、13票同意，0票弃权，0票反对，审议通过3万吨/年PTMEG扩建项目的议案。

公司7.5万吨/年顺酐法BDO投产后将联产4万吨/a 四氢呋喃（THF）。由于四氢呋喃主要用于下游PTMEG的生产，为使联产的四氢呋喃充分发挥效益，拟扩建3万吨/年PTMGE项目，该项目预计投资48648万元，建设期二年，2009年9月建成。投产后，每年可新增销售收入94629万元，利润总额6117万元。

董事长签字： 卢辉生

山西三维集团股份有限公司

董  事  会

2007年10月23日