证券代码：000755  　 证券简称：山西三维 　 公告编号：临2007—034

山西三维集团股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年10月20日以书面和电话传真方式发出第四届董事会第三次会议通知，会议于2007年10月30日上午10:00在本公司三楼会议室召开。会议由公司董事长卢辉生先生主持，公司13名董事全部出席或委托出席，其中，董事刘永安因出国委托董事杨学英、董事祁百发因出差委托董事张亚平、独立董事冯子如因出差委托独立董事王力光委托出席。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议按照会议通知所列议程举行，会议召集、参与表决董事人数、会议程序符合《公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议有效。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

一、13票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《山西三维集团股份有限公司关于公司治理的整改报告》

二、13票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

1、原文：“第一百零六条  董事会由12名董事组成，设董事长1人，副董事长2人。”

修改为：“第一百零六条  董事会由13名董事组成，设董事长1人，副董事长2人。”

2、原文：“第一百一十条  董事会对于对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财的权限为不超过公司最近一期经审计总资产的10%或最近一期经审计净资产的30%；”

修改为：“第一百一十条  董事会对于对外投资、资产抵押、委托理财的权限为不超过公司最近一期经审计总资产的20%或最近一期经审计净资产的30%；对于收购出售资产权限为不超过公司最近一期经审计总资产的30%。”

该议案须经公司股东大会审议。

三、13票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于召开2007年度第二次临时股东大会的通知》。

公司决定于2007年11月16日召开2007年度第二次临时股东大会。

董事长签字：卢辉生

山西三维集团股份有限公司

董  事  会

2007年10月30日