证券代码：000755  　 证券简称：山西三维 　 公告编号：临2007—032

山西三维集团股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议，于2007年10月23日在公司会议室召开。全体监事会成员出席或委托出席会议，会议由监事会主席张芳绪主持。会议议程、决议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过了如下决议：

一、7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过公司2007年第三季度报告。

二、7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过9000吨/年煤制氢气项目的议案。

三、7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过3万吨/年PTMEG扩建项目的议案。

监事会主席签字： 张芳绪

山西三维集团股份有限公司

监  事  会

2007年10月23日