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（一）公司2007年度报告和年度报告摘要
1、表决情况：
同意153,023,938股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、表决结果：提案获得通过。
（二）公司2007年度董事会工作报告
1、表决情况：
同意153,023,938股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、表决结果：提案获得通过。
（三）公司2007年度总经理工作报告
1、表决情况：
同意153,023,938股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、表决结果：提案获得通过。
（四）公司2007年度监事会工作报告
1、表决情况：
同意153,023,938股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、表决结果：提案获得通过。
（五）公司2007年度财务报告
1、表决情况：
同意153,023,938股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、表决结果：提案获得通过。
（六）公司2007年度利润分配预案
经北京京都会计师事务所审计，公司2007年实现净利润329,266,942.83元，提取10%的法定盈余公积32,553,944.25元，加上年初未分配利润356,238,466.80元，2007年末可供股东分配的利润为594,600,055.74元。公司董事会提议2007年度拟以2007年底的总股本为基数，向全体股东每10股转增2股、每10股派发现金1.5元（含税）。
1、表决情况：
同意153,023,938股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、表决结果：提案获得通过。
（七）2008年日常关联交易计划的议案
预计2008年关联交易总额4113万元。
1、表决情况：
控股股东山西三维华邦集团有限公司回避表决，同意44,347,038股，占出席会议有表决权股东的100％；反对0股，占出席会议有表决权股东的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股东的0％。
2、表决结果：提案获得通过。
（八）关于调整坏账计提比例的议案
变更前后坏账准备计提比例如下：
对于该项会计估计变更，公司采用未来适用法，该会计估计变更对2007净利润的影响减少12,655,154.36元。
1、表决情况：
同意153,023,938股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、表决结果：提案获得通过。
（九）续聘北京京都会计师事务所为公司审计的议案
公司拟续聘北京京都会计师事务所为公司报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所，聘期一年。董事会拟定2008年聘请会计师事务所的年度报告审计费用为60万元。
1、表决情况：
同意153,023,938股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、表决结果：提案获得通过。 |