一、召开会议基本情况

1.召开时间：2008年5月15日上午10:00

2.召开地点：山西省洪洞县赵城·山西三维公司

3.召集人：公司董事会

4.召开方式：现场投票

5.出席对象：（1）公司全体董事、监事和高级管理人员； （2）截止2008年5月12日收市后，在深圳证券交易所登记公司登记在册的“山西三维”全体股东；（3）因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席，该授权代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）

二、会议审议事项

1.提案名称：（1）关于申请发行总数不超过9亿元人民币短期融资券的议案；

（2）关于修改公司章程的议案。

2.披露情况：2008年4月26日在《证券时报》刊登有关提案内容。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式：异地股东可用信函或传真方式登记。本公司持股职工可直接到公司证券办登记。

2.登记时间：2008年5月14日上午8:00-12:00，下午2:30-6:30。

3.登记地点：山西省洪洞县赵城镇.山西三维公司证券办。

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：国家股、法人股持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理手续；社会公众股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续。委托出席的须持有授权委托书。

四、其它事项

1.会议联系方式：联系地址：山西省洪洞县赵城.山西三维公司

          邮政编码：041603

            联系电话：0357-6662666，6663423，6663123

            传    真：0357-6663566

            联 系 人：张亚平   梁国胜   冯李芳

2.会议费用：参会股东交通费、食宿费自理

五、授权委托书

授权委托书

    兹委托      先生（女士）代表本人（单位）出席山西三维集团股份有限公司2008年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

   委托人姓名：                             委托人身份证号码：

   委托人持有股数：                         委托人股东帐户：

   受托人姓名：                             受托人身份证号码：

    受托日期：