证券代码：000755  　 证券简称：山西三维 　 公告编号：临2008—011

山西三维集团股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年4月15日以书面和电话传真方式发出第四届董事会第五次会议通知，会议于2008年4月25日上午10:00在本公司三楼会议室召开。会议由公司副董事长、总经理杨学英先生主持，公司13名董事出席或委托出席。公司监事会成员及部分其他高级管理人员列席了会议，会议按照会议通知所列议程举行，会议召集、参与表决董事人数、会议程序符合《公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议有效。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

一、13票同意，0票弃权，0票反对，审议通过公司2008年第一季度报告。

二、13票同意，0票弃权，0票反对，审议通过公司关于申请发行总数不超过9亿元人民币短期融资券的议案。

为促进公司经营业绩发展，拓宽融资渠道，降低融资成本，补充营运资金，公司拟申请发行总额不超过9亿元人民币的短期融资券，融资券期限不超过1年，该事项须提交股东大会审议通过，并授权董事会全权办理公司本次发行短期融资券相关事宜。

三、13票同意，0票弃权，0票反对，审议通过关于修改公司章程的议案。

1、公司章程第六条：“公司注册资本为人民币39105.3851万元。”修改为“公司注册资本为人民币46926.4621万元。”

2、公司章程第十八条增加以下内容：“公司2008年4月21日实施了资本公积金转增方案（10转增2）。”

3、公司章程第十九条：“公司目前股份总数为普通股391053851股，无其他种类股。”修改为“公司目前股份总数为普通股469264621股，无其他种类股。”

该议案需提交股东大会审议通过。

四、13票同意，0票弃权，0票反对，审议通过关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知。

特此公告。

董事长签字： 卢辉生

     山西三维集团股份有限公司

                                                 董 事会

                                                                                          2008年4月25日