一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1.召开时间：2008年5月15日上午10点

2.召开地点：本公司三楼会议室

3.召开方式：现场投票

4.召集人：山西三维集团股份有限公司董事会

5.主持人： 董事长 卢辉生先生

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

三、会议的出席情况

股东（代理人）14人、代表股份183,641,016股，占公司有表决权总股份的39.13%。

四、提案审议和表决情况

（一）公司关于申请发行总数不超过9亿元人民币短期融资券的议案

1、表决情况：

同意183,641,016股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

2、表决结果：提案获得通过。

（二）关于修改公司章程的议案

1、表决情况：

同意183,641,016股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

2、表决结果：提案获得通过。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：山西恒一律师事务所

2.律师姓名：原建民 

3.结论性意见：本所律师认为，贵公司2008年度第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和本次股东大会表决程序合法、有效。