证券代码：000755  　 证券简称：山西三维 　 公告编号：临2008—021

山西三维集团股份有限公司

临时董事会会议决议公告

山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年7月16日以书面和电话传真方式发出临时董事会会议通知，会议于2008年7月25日上午10:00在公司三楼会议室召开。会议由公司董事长卢辉生先生主持，公司13名董事出席或委托出席。公司全体监事会成员及部分其他高级管理人员列席了会议，会议按照会议通知所列议程举行，会议召集、参与表决董事人数、会议程序符合《公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议有效。会议作出如下决议：

同意13票，反对0票,弃权0票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司公司治理整改情况的说明》。

《山西三维集团股份有限公司公司治理整改情况的说明》见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

特此公告。

                                    山西三维集团股份有限公司

董  事  会
                                       2008年7月25日