证券代码：000755  　 证券简称：山西三维 　 公告编号：临2007—006

山西三维集团股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年2月13日以书面和电话传真方式发出第三届董事会第二十五次会议通知，会议于2007年3月5日上午9:00在本公司二楼会议室召开。会议由公司副董事长杨学英主持，公司12名董事出席或委托出席。公司全体监事会成员及部分其他高级管理人员列席了会议，会议按照会议通知所列议程举行，会议召集、参与表决董事人数、会议程序符合《公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议有效。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

一、审议通过了《公司2006年年度报告及摘要》，表决结果12票同意、0票弃权、0票反对；

二、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》，表决结果12票同意、0票弃权、0票反对；

三、审议通过了《公司2005年度总经理工作报告》，表决结果12票同意、0票弃权、0票反对；

四、审议通过了《公司2006年度财务报告》，表决结果12票同意、0票弃权、0票反对；

五、审议通过了《公司2006年度利润分配预案》：

经北京京都会计师事务所审计，公司2006年实现净利润132,609,907.27元，提取10%的法定盈余公积13,260,990.73元，加上年初未分配利润228,308,144.50元，2006年末可供股东分配的利润为347,657,061.04元。公司董事会提议2006年度拟以定向增发后的总股本为基数，向全体股东10派1.5元（含税）。本预案须提交2006年度股东大会审议通过。

表决结果12票同意、0票弃权、0票反对。

六、审议通过了《关于调整坏帐计提比例的议案》。

按照《企业会计制度》的相关规定，根据公司生产经营状况和以往的经验，对公司应收账款进行了摸底了解，对各债务单位的经营情况进行了重新认定，对其实际财务状况和现金流量等相关信息重新进行了合理估计，为使公司会计政策更稳健，更谨慎，公司拟对坏账计提比例进行调整。具体调整情况如下：

表决结果12票同意、0票弃权、0票反对。

七、审议通过了《公司日常关联交易计划的议案》。

表决结果5票回避、7票同意、0票弃权、0票反对。

八、审议通过了《公司续聘北京京都会计师事务所为公司审计的议案》，公司拟续聘北京京都会计师事务所为公司报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所，聘期一年。董事会拟定2007年聘请会计师事务所的年度报告审计费用为60万元。

表决结果12票同意、0票弃权、0票反对。

以上一至八项议案，须提交2006年度股东大会审议通过。

九、决定于2007年3月28日召开2006年年度股东大会。

表决结果12票同意、0票弃权、0票反对。

董事长签字：仝立祥

 山西三维集团股份有限公司

                                           董事 会

                                                                      2007年3月5日