一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1.召开时间：2007年3月29日上午10点

2.召开地点：本公司二楼会议室

3.召开方式：现场投票

4.召集人：山西三维集团股份有限公司董事会

5.主持人： 副董事长、总经理 杨学英先生

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

三、会议的出席情况

股东（代理人）18人、代表股份135,668,172股，占公司有表决权总股份的34.69%。

四、提案审议和表决情况

（一）公司2006年度报告和年度报告摘要

1、表决情况：

同意135,668,172股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

2、表决结果：提案获得通过。

（二）公司2006年度董事会工作报告

1、表决情况：

同意135,668,172股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

2、表决结果：提案获得通过。

（三）公司2006年度总经理工作报告

1、表决情况：

同意135,668,172股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

2、表决结果：提案获得通过。

（四）公司2006年度监事会工作报告

1、表决情况：

同意135,668,172股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

2、表决结果：提案获得通过。

（五）公司2006年度财务报告

1、表决情况：

同意135,668,172股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

2、表决结果：提案获得通过。

（六）公司2006年度利润分配预案

经北京京都会计师事务所审计，公司2006年实现净利润132,609,907.27元，提取10%的法定盈余公积13,260,990.73元，加上年初未分配利润228,308,144.50元，2006年末可供股东分配的利润为347,657,061.04元。公司董事会提议2006年度拟以定向增发后的总股本为基数，向全体股东10派1.5元（含税）。

1、表决情况：

同意135,668,172股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

2、表决结果：提案获得通过。

（七）关于调整坏账计提比例的议案

1、表决情况：

同意135,668,172股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

2、表决结果：提案获得通过。

（八）2007年日常关联交易计划的议案

1、表决情况：

控股股东山西三维华邦集团有限公司回避表决，同意26,991,272股，占出席会议有表决权股东的100％；反对0股，占出席会议有表决权股东的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股东的0％。

2、表决结果：提案获得通过。

（九）续聘北京京都会计师事务所为公司审计（一年）的议案

1、表决情况：

同意135,668,172股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

2、表决结果：提案获得通过。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：山西恒一律师事务所

2.律师姓名：张莉

3.结论性意见：本所律师认为，贵公司2006年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和本次股东大会表决程序合法、有效。