证券代码：000755  　 证券简称：山西三维 　 公告编号：临2007—016

山西三维集团股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议，于2007年4月17日在公司会议室召开。全体监事会成员出席会议，会议由监事会主席张芳绪主持。会议议程、决议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过了如下决议：

一、7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过公司2007年第一季度报告。

二、7票同意，0票弃权，0票反对，同意高如龙同志为公司副董事长。

三、7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过聘任祁百发、张建平、田建文同志为公司副总经理。

监事会主席签字：张芳绪

山西三维集团股份有限公司

监  事  会

2007年4月17日